Attention à Blockchaincorp. Nous sommes en présence d’une supercherie qui a déjà causé des préjudices. Voici pourquoi nous sommes inquiets.
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Triangle de Cressey ou Triangle de la Fraude
Tommaso Pirozzi-Loïk Le Priol: leur collaboration avec Kyani
Lecoeurdesassures, Groupeassur et Soluceo: business ou association non lucrative?
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Lumière sur Amine Razak, gourou du MLM via Futures Infinity
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Avis sur forextime.com : Chypre, Londres et Maurice
Fxlift (fxlift.eu), 3 choses à savoir sur le dernier né du groupe Notesco (IronFX)
monetamarkets (monetamarkets.com) : 3 choses à savoir sur cette fraude
FXDD (fxdd.com): 3 choses à savoir pour se faire una vis sur cette arnaque
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L’identité d’Élise Lucet usurpée pour faire la promotion de sites de cryptomonnaies
livret-rvlt.com se rapproche énormément de Revolut. Ce parallèle n’est absolument pas fortuit mais l’indice d’une fraude.
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Mise en garde contre France Validation Plus. Ce stratagème frauduleux commence à sévir. Voici les indices qui nous mettent en alerte.
Se faire passer pour un représentant de Procapital constitue la supercherie exploitée par procapital-patrimoine.com.
En quoi arkea-patrimoine.com se distingue-t-il d'Arkea? Il s'agit d'une contrefaçon du second dans le but de tromper. Résumé de l'article Le domaine internet Arkea patrimoine, créé il y a seulement 132 jours, soulève des inquiétudes quant à sa légitimité. Les fraudeurs en ligne ont l'habitude de créer régulièrement de nouveaux domaines pour échapper à la détection, et Arkea patrimoine semble suivre cette tendance. De plus, il tente d'usurper l'identité d'Arkea, une entreprise légitime, en utilisant un nom de domaine similaire mais distinct. Bien qu'il ne soit pas répertorié sur les listes noires des fraudes financières, cela ne garantit pas sa légitimité, et il est recommandé de signaler cette supercherie à l'AMF pour enquête. Dans l'ensemble, notre analyse chez Warning-Trading conclut qu'Arkea patrimoine est une escroquerie financière, utilisant des pratiques frauduleuses telles que l'usurpation d'identité et la création de domaines récents pour tromper les investisseurs. Un domaine internet né il y a seulement 132 jours Lorsque l'on examine une proposition telle qu'Arkea patrimoine, notre premier geste, avant toute chose, consiste à vérifier le Whois. Le Whois fournit de multiples détails sur le domaine exploité par Arkea patrimoine. On constate notamment que le nom de domaine a été enregistré le 3 janvier 2024. Ce qui correspond à une ancienneté de 132 jours. Par expérience, un tel laps de temps est extrêmement réduit et devrait alerter les utilisateurs. Les fraudeurs du net mettent en ligne chaque jour des dizaines de domaines pour se forger une nouvelle identité et tenter de duper les investisseurs. …
Millebcp.com et Milleis, quelle confusion ! Le premier constitue un faux-semblant du second à des fins d’escroquerie.
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Méfiance vis-à-vis de GeneveInv. Nous sommes en présence d’une supercherie qui commence à sévir. Voici les indices qui nous mettent en garde.
Que penser de l’étrange relation nouée entre cette association de victime et plusieurs courtiers en assurance? On vous explique.
Mis au point en 1950 Donald Cressey dont il a hérité le nom, le triangle de Cressey ou triangle de la fraude est un outil très connu des experts de la gestion des risques de fraude financière et comptable. D’après Donald Cressey, chaque fraude commise a été favorisée par l’interconnexion de trois facteurs. En identifiant ces facteurs en amont, il est possible d’élaborer des stratégies de prévention, de détection et de minimisation des cas de fraude en entreprise. Quels sont ces facteurs ? Comment le triangle Cressey peut-il contribuer à prévenir la fraude ? Le triangle de la fraude : un modèle de compréhension et de prévention de la fraude Les cas de fraude ne manquent pas. Qu’il s’agisse d’usurpation d’identité, de contrefaçon de documents, de falsification de chèque, de fraude fiscale (fraude à la cotisation, fausse déclaration, etc.), de détournement d’actifs, etc., on en retrouve sous toutes les formes. Quelle que soit leur typologie, le criminologue américain Donald Cressey pense que les pratiques frauduleuses internes et externes sont favorisées par trois facteurs que sont la pression, l’opportunité et la rationalité. La pression Selon Cressey, le premier facteur qui détermine la tendance des gens à commettre des actes frauduleux, c’est la pression ou le besoin. Cette pression peut être ressentie sur le plan financier. C’est le cas par exemple d’une dette à rembourser en urgence, d’une situation médicale, d’une addiction aux jeux ou aux paris, d’une anticipation de pertes financières ou d’une envie de maintenir un train de vie élevé malgré les …
Dans cette interview, Marc Blata n’a pas réussi à dissimuler son mépris de ses abonnés.
Pourquoi la réputation en ligne d’Optimum Vie est-elle si mauvaise? Est-ce à cause de ses courtiers, particulièrement Bench Capital?
Soyez vigilants si vous interagissez avec ubp26one.com ! Cet espace web est identifié comme une escroquerie accumulant les plaignants.
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gestion-privee-france.com ressemble beaucoup à Barclays. Ce n’est pas une coïncidence mais une arnaque.
Récemment mis en cause dans une affaire de pratique illégale de la médecine, Sylvain Scaramozzino a également participé à l’arnaque Arlequininvest.
financiere-cinqus.com a cloné Financière Senior Cinqus. Les internautes ne font pas la différence et se font avoir massivement.
casoad.fr commence à faire des dégâts parmi les épargnants français. Nous avons examiné la situation de près.
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revolutionfsl.com constitue une tromperie financière récemment mise en lumière. Une analyse a été conduite à son égard.
Vous êtes en relation avec korata.com ? Vigilance ! C’est un piège qui rallonge sa liste de lésés.
ixxen.com constitue une tromperie financière mise en ligne il y a peu de temps. Nous avons examiné cette affaire de plus près.
Le portail fip-conseils.com commence à causer des pertes notables chez les investisseurs français. Nous avons examiné cette affaire de plus près.
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Le site holdingcomo.com se présente d’une manière qui évoque fortement Holding Como. Ce mimétisme n’est pas fortuit, il s’agit d’une supercherie.
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chevalier blanc le 14/05/2024 à 13:48
Bravo ! ses amis - que dis-je sa bande très organisée et sous le couvert d'avocats et d'hommes [...] -
Melissa le 13/05/2024 à 15:49
j'ai mis de l'argent sur cette plateforme (10K€) et maintenant je suis incapable de le sortir ou [...] -
nicolas lambert le 13/05/2024 à 11:20
bonjour je confirme j'ai investit 135.000 euros chez rivegarde avec vanessa baron j'ai pu retirer [...] -
Rouah Myriam le 12/05/2024 à 18:58
Vous parlez d'un track record sur FX BOOK? Alors je vous donne l'astuce, vous passez un deal avec [...] -
Philippe Miller le 10/05/2024 à 15:19
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