Déjà plus de 27 000 victimes aidées. Il est temps de célébrer 10 ans de confiance !

Analyse et investigation

PUBLICITÉ

PUBLICITÉS

le top 10 des arnaques
Avis et dossier spécial sur Alvexo et Netotrade
Dossier spécial OMEGAPRO (Ex GO Global)
Liste noire des sites d'arnaques
Dernières arnaques détectées

PUBLICITÉ

Avis arkea-patrimoine.com: une arnaque placée sur liste noire

En quoi arkea-patrimoine.com se distingue-t-il d'Arkea? Il s'agit d'une contrefaçon du second dans le but de tromper. Résumé de l'article Le domaine internet Arkea patrimoine, créé il y a seulement 132 jours, soulève des inquiétudes quant à sa légitimité. Les fraudeurs en ligne ont l'habitude de créer régulièrement de nouveaux domaines pour échapper à la détection, et Arkea patrimoine semble suivre cette tendance. De plus, il tente d'usurper l'identité d'Arkea, une entreprise légitime, en utilisant un nom de domaine similaire mais distinct. Bien qu'il ne soit pas répertorié sur les listes noires des fraudes financières, cela ne garantit pas sa légitimité, et il est recommandé de signaler cette supercherie à l'AMF pour enquête. Dans l'ensemble, notre analyse chez Warning-Trading conclut qu'Arkea patrimoine est une escroquerie financière, utilisant des pratiques frauduleuses telles que l'usurpation d'identité et la création de domaines récents pour tromper les investisseurs. Un domaine internet né il y a seulement 132 jours Lorsque l'on examine une proposition telle qu'Arkea patrimoine, notre premier geste, avant toute chose, consiste à vérifier le Whois. Le Whois fournit de multiples détails sur le domaine exploité par Arkea patrimoine. On constate notamment que le nom de domaine a été enregistré le 3 janvier 2024. Ce qui correspond à une ancienneté de 132 jours. Par expérience, un tel laps de temps est extrêmement réduit et devrait alerter les utilisateurs. Les fraudeurs du net mettent en ligne chaque jour des dizaines de domaines pour se forger une nouvelle identité et tenter de duper les investisseurs. …

14 mai 2024
arkea-patrimoine.com

PUBLICITÉ

Triangle de Cressey ou Triangle de la Fraude

Mis au point en 1950 Donald Cressey dont il a hérité le nom, le triangle de Cressey ou triangle de la fraude est un outil très connu des experts de la gestion des risques de fraude financière et comptable. D’après Donald Cressey, chaque fraude commise a été favorisée par l’interconnexion de trois facteurs. En identifiant ces facteurs en amont, il est possible d’élaborer des stratégies de prévention, de détection et de minimisation des cas de fraude en entreprise. Quels sont ces facteurs ? Comment le triangle Cressey peut-il contribuer à prévenir la fraude ? Le triangle de la fraude : un modèle de compréhension et de prévention de la fraude Les cas de fraude ne manquent pas. Qu’il s’agisse d’usurpation d’identité, de contrefaçon de documents, de falsification de chèque, de fraude fiscale (fraude à la cotisation, fausse déclaration, etc.), de détournement d’actifs, etc., on en retrouve sous toutes les formes. Quelle que soit leur typologie, le criminologue américain Donald Cressey pense que les pratiques frauduleuses internes et externes sont favorisées par trois facteurs que sont la pression, l’opportunité et la rationalité. La pression Selon Cressey, le premier facteur qui détermine la tendance des gens à commettre des actes frauduleux, c’est la pression ou le besoin. Cette pression peut être ressentie sur le plan financier. C’est le cas par exemple d’une dette à rembourser en urgence, d’une situation médicale, d’une addiction aux jeux ou aux paris, d’une anticipation de pertes financières ou d’une envie de maintenir un train de vie élevé malgré les …

10 mai 2024
triangle cressey
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ

Remavex Invest: arnaque aux faux services bancaires

remavexinvest.com s'identifie comme une escroquerie financière récemment apparue sur laquelle nous nous sommes attentivement penchés. Résumé de l'article La présence en ligne de Remavex Invest ne dépasse pas 116 jours, une durée qui soulève des inquiétudes quant à sa légitimité. Le site propose des services bancaires sans autorisation, attirant les utilisateurs avec des offres alléchantes. Cependant, il s'agit en réalité d'une façade pour inciter les clients à transférer des fonds vers une entité illégitime, sans espoir de les récupérer. Remavex Invest est répertoriée sur la liste noire de l'Assurance Banque Epargne Info Service, ce qui confirme son caractère frauduleux. Warning-Trading conclut que Remavex Invest est une tromperie, s'inscrivant dans la tendance croissante des escroqueries en ligne dans le domaine financier. Une présence en ligne de 116 jours pour un site est relativement brève... Uniquement 116 jours se sont écoulés depuis la création de l'adresse Remavex Invest. Cette information est accessible publiquement. Elle est aisément vérifiable pour toute URL. C'est souvent un indicateur de fiabilité. Un site web plus ancien tend à générer plus de crédibilité. Bien que cet indice soit pertinent, il n'est pas l'unique gage de confiance. Chaque jour, de nouveaux sites voient le jour et ne sont pas forcément des tromperies. Néanmoins, pour Remavex Invest, cette courte durée d'activité se doit d'éveiller nos soupçons. Remavex Invest s'adonne à l'offre de prestations bancaires en l'absence d'autorisation Offrir des prestations bancaires sans l'accréditation nécessaire devient une mode chez les escrocs. Remavex Invest s'est engouffrée dans cette brèche. Sur remavexinvest.com, on …

30 avril 2024
remavexinvest.com

F-tr.cc: avis arnaque au rbot de trading

Le site f-tr.cc initie ses ravages auprès des épargnants de l'Hexagone. Une analyse approfondie du sujet a été réalisée. Résumé de l'article F-tr.cc, un site web récent avec seulement 199 jours d'existence, suscite des inquiétudes quant à sa légitimité. Bien que la durée de vie d'un site soit souvent un indicateur de sa fiabilité, ce n'est pas toujours le cas. La plateforme manque d'informations légales essentielles telles que l'adresse officielle et les coordonnées du responsable, ce qui soulève des préoccupations supplémentaires. De plus, F-tr.cc propose des "robots de trading" qui promettent des gains constants sur les marchés financiers, une affirmation difficile à croire étant donné la nature volatile de ces marchés. Bien que le site ne soit pas encore répertorié sur les listes noires officielles, cela ne garantit pas sa légitimité. Warning-Trading conclut que F-tr.cc est une escroquerie financière, reproduisant les schémas frauduleux courants sur Internet. Il est recommandé d'éviter toute interaction avec ce site et de signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes. La jeunesse de f-tr.cc, une source d'inquiétude palpable 199 jours seulement se sont écoulés depuis l'établissement de l'adresse f-tr.cc. Ces données sont en accès libre. Elles peuvent être vérifiées avec n'importe quel URL. Ordinairement, l'âge d'une URL sert d'indice de fiabilité. Une URL plus mature est souvent gage de plus grande crédibilité. Ce critère est indispensable bien que non absolu. De nombreuses plateformes sont lancées quotidiennement sans pour autant être frauduleuses. Pourtant, ce détail concernant F-tr.cc devrait éveiller la vigilance. Des informations légales pour apaiser vos …

30 avril 2024
f-tr.cc
PUBLICITÉ

Vous pensez être victime d’une escroquerie ? Obtenez des conseils pour obtenir réparation.

Obtenir de l’aide !

NOS DERNIÈRES VIDEOS

Newsletter de Warning Trading

Inscrivez-vous à notre newsletter pour vous tenir informé de l’actualité des arnaques financières astucieuses

S'inscrire

Vous en parlez

Vous pensez être victime d’une escroquerie ? Obtenez des conseils pour obtenir réparation.

Obtenir de l’aide !

NOS ARTICLES LES PLUS LuS

NOS DERNIÈRES VIDEOS

Toute l’actualité des escroqueries financières, enquêtes, investigations et guides.

Suivez Warning Trading sur les réseaux : Facebook Twitter Youtube Linkedin | Suivez Nicolas Gaiardo sur les réseaux : Facebook-f Twitter Youtube Linkedin | Suivez Philippe Miller sur les réseaux : Twitter Linkedin